项目适用性评估
核对投资主体、目的地、行业、金额和投资方式，列明办理环节及需进一步确认的事项。
OUTBOUND DIRECT INVESTMENT
ODI 境外投资备案与后续衔接服务
明确投资路径，衔接备案与后续事项。核对投资主体、目的地、行业、金额和资金来源，准备发改与商务材料，跟进申报及补正，衔接后续外汇登记与银行事项。
哪些情形需要先评估
- 境内企业拟新设或收购香港及其他境外公司
- 计划由境内公司向境外子公司增资或支付投资款
- 搭建境外运营、品牌、仓储、研发或销售实体
- 既有境外投资的主体、金额或项目内容发生变化
首次咨询，从当前需求开始
资料尚未齐全，可先描述当前情况。服务启动前，书面确认办理范围、交付事项、排期与费用。
服务内容
适用性判断
结合投资主体、目标企业、投资方式和资金路径识别办理事项。
路径与资料
梳理股权结构、投资目的、资金来源和项目说明材料。
申报协助
根据属地和项目情况协助准备发展改革、商务相关申报。
后续衔接
提示外汇登记、资金汇出、变更和持续报告等事项。
四项服务交付
办理路径图
列明发展改革、商务、外汇与银行的办理顺序，以及各环节所需材料。
申报资料目录
形成客户材料、项目说明、内部决策和待补文件清单。
进度与补正记录
记录申报提交与审核反馈，列明待补材料、办理状态，以及外汇登记、银行办理和后续变更的衔接事项。
服务所需资料
- 境内主体 营业执照、股权结构、财务资料、资信与内部决策文件。
- 境外项目 目标国家或地区、目标公司、投资目的、行业与经营计划。
- 投资安排 投资金额、币种、出资方式、资金来源及最终股权路径。
- 支持资料 可行性说明、交易文件、尽调资料及主管部门要求的其他材料。
办理流程
- 项目预审：确认投资主体资质、目标地、行业、金额和资金来源。
- 方案梳理：明确股权路径、投资方式及各环节办理顺序。
- 材料准备：整理内部决策、项目说明、财务和资信等材料。
- 申报与衔接：按属地要求提交，并衔接后续外汇及银行流程。
ODI 项目资料交付：按环节落实责任
客户确认真实投资方案与资金来源，惠泽组织材料、协调申报并跟进反馈。发改、商务及外汇与银行环节分别建立待办和状态记录。
| 交付顺序 | 客户提供与确认 | 惠泽办理与跟进 |
|---|---|---|
| 01 项目信息与内部决策 | 主体、股权、目的地、行业、金额、出资方式与决策文件 | 形成项目信息表，核对敏感性、办理路径与资料缺项。 |
| 02 申报支持材料 | 资金来源、财务与资信资料、交易文件及经营计划 | 整理申报目录与项目说明，确认各环节信息一致，协调翻译等支持事项。 |
| 03 发改、商务办理 | 确认申报信息、完成签章与授权，补充相关问询资料 | 按对应路径协助提交，登记受理、补正及办结状态并归档文件。 |
| 04 外汇与资金衔接 | 提供银行要求的登记、交易背景与汇款资料 | 核对申报文件与出资安排，协调银行沟通，跟进登记及资金办理状态。 |
| 05 变更与后续报告 | 及时提供项目变更、实施进展及退出安排 | 列明变更、报告及资料归档待办，保持投资与资金台账一致。 |
明确排期与报价，按计划推进
团队按备案或核准、外汇登记与银行汇款等实际环节统筹准备，逐步衔接办理要求。
常见问题
注册境外公司后再补 ODI 可以吗？＋
是否可以及如何办理需结合投资发生时间、股权和资金路径判断，建议在出资或取得境外权益前完成适用性评估。
取得备案文件后，如何衔接投资资金安排？＋
取得备案文件后，还需结合项目安排衔接外汇登记与银行审核，准备资金来源和交易背景等资料。
让备案信息与实际投资路径保持一致，分别跟进登记及资金办理状态。
如何判断企业与个人安排的适用路径？＋
首先明确投资主体与资金路径，再分别评估企业境外投资及个人相关安排适用的规则和办理事项。
ODI 资料还没准备齐，可以先沟通什么？＋
可以先说明境内投资主体、目的地、业务用途、计划金额、出资方式和目前已完成的环节。
惠泽据此梳理办理路径与资料缺项；服务启动前，书面确认办理范围、交付事项、排期与费用。
服务分工与办理说明
路径梳理、材料协调与申报协助
根据客户提供的真实投资信息梳理办理环节、材料目录和申报事项，并按约定跟踪反馈。
备案、核准、外汇与汇款审核
发展改革、商务、外汇管理及银行分别依据权限独立审核；法律、审计、评估等事项由相应专业机构承接。
真实投资与分环节推进
以真实投资背景、资金用途和交易文件为基础办理，各环节按主管部门和银行的要求衔接推进。